TRAINING ONLINE AUDIT PENCEGAHAN, PENDETEKSIAN, DAN INVESTIGASI ATAS KECURANGAN
TRAINING WEBINAR AUDIT PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN |
TRAINING INVESTIGASI ATAS KECURANGAN UNTUK PRAKERJA |
Deskripsi TRAINING AUDIT PENCEGAHAN, PENDETEKSIAN, DAN INVESTIGASI ATAS KECURANGAN
1. Gambaran Umum
Training Audit Pencegahan, Pendeteksian, dan Investigasi atas Kecurangan dirancang untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam mengelola risiko fraud secara sistematis dan terstruktur. Program ini membahas strategi pencegahan, teknik deteksi dini, serta metodologi investigasi kecurangan berbasis pendekatan audit dan manajemen risiko.
Pelatihan ini menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat, budaya integritas, serta penggunaan teknik audit investigatif dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan seperti penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, korupsi, konflik kepentingan, dan fraud operasional.
Pendekatan yang digunakan bersifat aplikatif dan berbasis studi kasus, sehingga peserta tidak hanya memahami teori fraud triangle dan fraud risk management, tetapi juga mampu melakukan analisis bukti, wawancara investigatif, serta penyusunan laporan investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan manajerial.
2. Sasaran Peserta
Pelatihan ini ditujukan bagi:
Internal Auditor
Risk Management Officer
Compliance Officer
Finance & Accounting Manager
SPI (Satuan Pengawasan Internal)
Legal & Corporate Governance Officer
Manajer SDM
Tim Investigasi Internal
Pejabat Pengelola Keuangan sektor publik maupun swasta
3. Durasi & Metode
Durasi Pelatihan
2 Hari (16 Jam) – Fundamental Fraud Risk & Detection
3 Hari (24 Jam) – Investigative Techniques & Case Simulation (Recommended)
Metode Pembelajaran
Pemaparan konsep fraud risk management
Studi kasus kecurangan korporasi dan sektor publik
Simulasi audit investigatif
Latihan analisis transaksi dan dokumen
Role play wawancara investigasi
Workshop penyusunan laporan investigasi
4. Materi Pelatihan
Konsep Dasar Fraud dan Pengendalian Internal
Definisi dan klasifikasi kecurangan
Fraud triangle dan fraud diamond
Faktor risiko kecurangan dalam organisasi
Peran pengendalian internal dalam pencegahan fraud
Strategi Pencegahan Fraud
Fraud risk assessment
Desain sistem pengendalian internal yang efektif
Whistleblowing system
Corporate governance dan budaya integritas
Kode etik dan kebijakan anti-fraud
Teknik Pendeteksian Kecurangan
Red flags dan indikator fraud
Analytical review dan data analytics sederhana
Teknik audit berbasis risiko
Pengujian transaksi dan konfirmasi pihak ketiga
Pemanfaatan teknologi dalam deteksi fraud
Teknik Investigasi Fraud
Perencanaan investigasi
Pengumpulan dan pengamanan bukti
Teknik wawancara investigatif
Dokumentasi bukti dan chain of custody
Analisis pola dan skema kecurangan
Pelaporan dan Tindak Lanjut
Penyusunan laporan investigasi
Rekomendasi tindakan korektif dan disipliner
Koordinasi dengan manajemen dan aparat penegak hukum
Strategi pemulihan kerugian (asset recovery)
Studi Kasus dan Simulasi
Simulasi investigasi kasus penggelapan
Analisis manipulasi laporan keuangan
Penyusunan laporan hasil investigasi lengkap
5. Output Pelatihan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
Mengidentifikasi risiko dan pola kecurangan dalam organisasi
Menyusun sistem pencegahan fraud yang efektif
Melakukan audit investigatif secara sistematis
Menganalisis bukti dan menyusun laporan investigasi profesional
Memberikan rekomendasi strategis untuk meminimalkan risiko fraud
6. Fasilitas Peserta
Modul Pelatihan Lengkap
Template Fraud Risk Assessment
Contoh Audit Checklist Anti-Fraud
Template Laporan Investigasi
Sertifikat Pelatihan